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온라인 돈 세탁을위한 두 명의 형무소 선고

[다시보는 맥월드]스티브잡스 식(式) 프리젠테이션 ì‹ê³„ëª

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Anonim

불가리아 인들은 미화 120 만 달러를 모으고 동유럽의 범죄 단체에 파견 한 온라인 돈세탁 계획에서 자신들의 역할에 대해 선고됐다고 미국 법무부가 밝혔다.

이바 일로 바실 레프 플레 티 노프 (Ivaylo Vasilev Pletnyov)와 니콜라이 게오르기 에프 (Nikolay Georgiev) Minchev는 이베이 (eBay)와 다른 웹 사이트를 통해 비싼 차량과 보트에 대한 광고를 보냈다고 밝혔다. DOJ는 2005 년 7 월에서 2006 년 5 월 사이에이 계획을 실행했다고 발표했다.

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희생자가 차량이나 보트에 관심을 표명했을 때, 그들은 직접 판매자로부터 이메일로 연락을 받았다고 DOJ는 말했다. 희생자들은 eBay에 가입하지 않은 법인 인 eBay Secure Traders를 통해 송금을 유예하도록 지시 받았다. EBay Secure Traders는 아마도 에스크로 계좌 서비스 였지만 대신 Pletnyov, Minchev 및 그들의 공모자들에 의해 통제 된 헝가리, 슬로바키아, 체코 및 그리스의 은행 계좌에 직접적으로 연결되었습니다.

Pletnyov, 불가리아 스 비쉬 토프 (Svishtov), ​​39 세는 수요일 콜롬비아 특별구의 미국 지방 법원에서 4 년 형을 선고 받았고 돈세탁 혐의로 음모를 꾸몄다. 그는 또한 배상금 306,502 달러를 지불하라는 명령을 받았다. Pletnyov는 1 월 15 일 유죄를 인정했다.

불가리아 소피아의 민체 브 (Minchev) (45 세)는 철저한 사기죄를 저지른 음모로 수요일에 30 개월의 징역형을 선고 받았으며, 보상금으로 270,444 달러를 지불하라는 명령을 받았다. Minchev는 2008 년 9 월 21 일에 유죄를 인정했습니다.

Pletnyov와 Minchev는 원래 1 월 9 일에 4 명의 추가 피고인과 함께 청구되었습니다. DOJ는 남아있는 피고들과 관련하여 루마니아와 폴란드의 외국 국적자들과 계속 협력한다.