기술 공급 업체를 겨냥한 사기로 3 명 선고

사법부는 4 명의 주정부 IT 및 컨설팅 서비스 공급 업체를 대상으로 한 수백만 달러짜리 계획에서 3 명의 수감자가 감옥에 수감되었다고 전했다. 컨설팅, 유니시스, 액센추어, EDS 등이있다. 피고들은 웨스트 버지니아 주, 캔자스 주, 오하이오 주, 매사추세츠 주로부터 총 340 만 달러의 주정부 납부금을 공모자가 관리하는 은행 계좌로 전환 할 수 있다고 보도 자료에서 밝혔다.

2008 년 말에 시작된이 계획은 DOJ는 정기적으로 주에서 많은 돈을받는 타깃 업체들에 대해 말했다. 미국에있는 공동 공모자는 합법적 인 업체와 유사한 이름의 더미 엔터티 및 대상 업체 이름의 사기성 은행 계좌를 생성하는 문서를 제출했습니다.

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그룹은 전자 지불 승인을 우편으로 보냈습니다. 법무부는 피고인들이 합법적 인 벤더 지불액을 납치 할 수 있도록 주들에 대한 포럼을 열었다. 이 단체는 케냐의 은행 계좌에 7 백 7 십만 달러 이상의 돈을 송금했다.

웨스트 버지니아 남부 지방 법원에서 목요일에 선고 된 편지는 미네소타 주 엘크 리버의 로버트 오티 소 (Robert Otiso) (36 세)와 우편 소송 음모로 72 개월 형을 선고 받았다 및 와이어 사기; 미네 아 폴리스의 파라 메나 시칸다 (35 세)는 돈세탁을 저지른 음모로 46 개월 형을 선고 받았다. 미네소타 주 세인트 폴의 콜린스 마세에 (Collins Masese) (21 세)는 돈세탁을 저지른 음모로 9 개월 징역형을 선고 받았다. 피고인들은 모두 케냐의 원주민이다.

"오늘은 납세자들의 승리를 의미한다"고 성명서를 통해 웨스트 버지니아 남부 지구의 부스 굿윈 2 세 (US Department of Booth Goodwin II)는 말했다. "국가가 사기를 당하면 우리 모두 고통을 겪는다. 공립 재무부에서 가져온 돈은 학교, 도로, 경찰 및 소방서에서 사용할 수없는 돈이다." 웨스트 버지니아주의 달러.

4 월과 5 월에 다른 두 명의 케냐 국민이 자신의 역할에서 유래 한 혐의로 유죄를 인정했다. Minneapolis의 Michael Ochenge (33 세)와 Albert Gunga (30 세)는 돈세탁을 저 지르려는 음모에 대해 유죄를 인정했다. 다음 주 목요일에 선고 될 예정이다.

그랜트 그로스는

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