기계적 인조 인간

인터넷 도박 결제 처리기가 요금을 지불합니다.

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Anonim

미화 3 억 5 천만 달러 이상을 불법 인터넷 도박으로 처리 한 사건이 은행 사기 및 기타 범죄로 기소됐다고 미 법무부가 9 일 (현지 시간) 발표했다.

더글러스 렌닉 (Douglas Rennick)은 미국 내 여러 회사 이름으로 2007 년 2009 년 6 월 DOJ는 보도 자료에서 밝혔다. 미국 뉴욕 남부 지방 법원에서 수요일에 기소 된 캐나다 주민 Rennick (34 세)은 은행 사기, 돈 세탁 및 불법 도박 사업 운영 음모에 대한 음모 혐의로 1 건씩 기소됐다.

유죄 판결을 받으면 Rennick은 은행 사기 혐의로 최대 30 년 징역형과 은행 사기 혐의로 100 만 달러, 감옥에서 20 년, 돈세탁 혐의로 50 만 달러의 벌금형과 5 년 형무소 및 250,000 달러 벌금을 면면합니다 도박 혐의로 기소장은 또한 불법 도박과 은행 사기 음모에 대해 Rennick이 주장한 금액을 대표하여 약 5 억 5690 만 달러의 몰수를 모색 중이다.

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Rennick은 여러 회사 이름으로 은행 계좌 개설 법무부는 KJB 파이낸셜, 계좌 개설 서비스, 수표 지불 파이낸셜 등 다양한 서비스를 제공한다고 밝혔다. 그와 공저자는 리베이트 수표, 환급 수표, 후원 수표, 제휴 수표 및 소액 급여 처리와 같은 목적으로 계좌가 사용될 것이라고 거짓으로 주장했다.

계정은 포커, 블랙 잭, 슬롯 및 기타 카지노 게임을 제공하는 해외 인터넷 도박 회사로부터 자금을 수령 할 수 있습니다. 법무부 장관과 그의 공모자들은 도박 상금을 현금화하려고하는 미국 시민들에게 수표로 돈을 지불했다.

레닉과 그의 공모자들은 계좌의 목적에 대해 미국 은행에 거짓 정보를 제공했다. 법무부는 인터넷 도박 수표를 처리하는 것은 불법이라고 말했다.