돈세탁죄로 유죄를 선고받은 인터넷 통화 회사

미국 세무 당국은 돈세탁과 관련한 형사 소송에 유죄를 인정한 것으로 나타났다고 미 법무부가 월요일 밝혔다.

서인도 제도의 네비스에 본사를 둔 E- 골드와 골드 & 실버 리저브 계열사 각자는 콜럼비아 특별구의 미국 지방 법원에서 무면허 송금 사업을 운영하기 위해 자금 세탁 및 음모에 관여 할 음모를 주장했다.

플로리다 주 멜버른 소재 더글라스 잭슨 (51 세), E- 골드의 수석 이사 법무부 장관은 성명서를 통해 "E & Gold의 다른 2 명의 수석 이사 인 볼티모어의 배리 다우니 (48 세)와 멜버른의 리드 잭슨 (45 세)은 각각 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 중죄 위반에 유죄를 인정했다. f 면허없이 송금 사업을 운영하는 것과 관련된 컬럼비아 특별법. 2007 년 4 월 연방 대배심이 기소 한 기소에 대해 E 골드, 골드 및 실버 리저브 및 3 명의 회사 이사가 기소되었습니다.

더글라스 잭슨 (Douglas Jackson) 블로그 월요일에 E 골드 사용자 계약이 변경되었으며, 새로운 계좌가 일시적으로 정지되는 것을 포함하여 이 회사는 사용자들에게 단 하나의 계정 만 요구할 것이라고 그는 썼다. 이 서비스의 설계 결함은 "전자 금이 사용자를 추방하는 것이 정말로 효과적이며 시스템의 범죄 학대를 어렵게 만들었다"고 덧붙였다. 잭슨은 E-Gold를 다른 경쟁자보다 더 성공적이라고 불렀다. 또한 서비스에 대한 문제를 인정했다. 한 가지 문제는 E-Gold의 "얼리 어답터의 한계 선수에서 세계 금융 주류에 편입 된 존경받는 기관으로의 전환 실패"라고 그는 썼다. "지금까지 등장하지 못한 E-gold의 실패는 많은 요인들로 인해 발생하지만 근본 원인은 계정 생성 및 프로비저닝 로직의 디자인 결함으로 인해 범죄 학대에 취약한 불행한 결과를 낳았습니다. 전자 골드 시스템의 범죄 학대, 결국 자급 자족의 부정적인 평판을 얻게되었습니다. "E- 골드와 골드 & 실버 리저브는 양형에서 미화 3 백 7 십만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 더글러스 잭슨 (Douglas Jackson)은 돈세탁 음모 혐의로 최대 징역 20 년, 벌금 50 만 달러에 직면 해 있으며, 면허없는 돈세탁 혐의로 5 년간 형벌을 받고 25 만 달러의 벌금형을 선고했다.

다우니와 리드 잭슨은 각각 최대 5 년의 징역과 2 만 5 천 달러의 벌금에 직면 해있다.

E- 골드와 골드 & 실버 리저브는 또한 175 만 달러의 몰수에 동의했다. 모든 피고인에 대한 선고가 11 월 20 일로 예정되어있다.

헌법 협상의 일환으로 기업들은 확인 된 고객 식별 및 의심스러운 활동에 대한보고가 필요한 포괄적 인 돈세탁 탐지 프로그램을 만들 것이라고 DOJ는 말했다.

미국 및 컬럼비아 특별법에 따라 E- 골드 사업은 송금 사업으로 허가되고 등록되어야합니다. 그러나 호소 자료에 따르면 연방 정부에 등록하지 않았거나 콜럼비아 특별구에서 면허를 취득하지 못했습니다.

결과적으로 감독과 절차가 부족하여 범죄자들이 "금괴, E-Gold는 E-gold.com과 Omnipay.com에서 디지털 화폐 서비스를 제공했다. 사용자는 신원 정보를 제공 할 필요가 없었으며 E-Gold는 아동 착취, 투자 사기, 신용 카드 등 범죄 활동에 "e-gold"가 사용되고 있음을 알고 있음에도 불구하고 사용자 신원을 확인하지 않고 계좌 개설을 계속 허용했습니다. 사기 및 신원 도용과 관련하여 법무부 장관이 밝혔다. (E-Gold) 직원들에게 과거 수천 건의 범죄 활동 기록을 모니터링 한 경험이 없다고 밝혔다.