Exposing Madoff's ponzi scheme
Bernard L. Madoff Investment Securities에서 근무한 2 명의 컴퓨터 프로그래머는 금요일에 체포되어 전직 상사가 운영하는 수십억 달러의 Ponzi 계획과 관련하여 기소되었다.
Jerome O'Hara와 George Perez는 집에서 체포되어 음모로 기소되었다. 미 국무부에 따르면 오하라와 페레즈는 1990 년 마드프의 비즈니스 (BLMIS)에서 컴퓨터 프로그래머로 일했다. 법무부는 각각 뉴욕 남부 지방 법원에서 금요일에 개봉 한 불만으로 밝혔다. 그들은 Madoff의 투자 계정 사업 운영을 지원하는 컴퓨터 프로그램을 개발하고 유지 보수하는 일을 주로 담당했다. DOJ는 Madoff가 3 월에 11 건의 중범 죄를 시인했다고 말했다. 그의 투자 계획은 1990 년대 초반에 시작되었고 투자자들에 대한 손실은 210 억 달러가 넘는 것으로 추산됩니다. "Jerome O'Hara와 George Perez는 Bernie Madoff의 카드 하우스 건설을 도운 것으로 알려져 있습니다"Preet Bharara, 미국 변호사 뉴욕 남부 지역은 성명서에서 밝혔다. "컴퓨터 코드와 무작위 알고리즘은 투자자와 규제 기관을기만하고 Madoff의 범죄를 숨겨주었습니다. 오늘날 Madoff의 서사시 사기에 대한 책임이 있습니다."
브로커 - 딜러 및 투자 고문으로서 BLMIS가 필요했습니다. 연방 증권법 및 규정에 따라 BLMIS의 모든 구매 및 유가 증권 판매에 대한 세부 항목 별 일일 기록이 포함 된 거래 장서; 유가 증권 매매의 기초가되는 각 주문서 및 주문이 접수되고 집행 된시기를 반영한 서류; BLMIS에서 개최 된 각 계좌의 수익 소유자의 이름과 주소
2004 년에서 2008 년 사이에 BLMIS는 미국 증권 거래위원회 (SEC)와 유럽 회계 법인이 최소 5 회 이상 검토를 마쳤습니다. 매드 오프와 그 당시 직원 인 프랭크 디 파스칼리 주니어 (Frank DiPascali Jr.)가 SEC 및 유럽 회계 법인을기만하는 노력의 일환으로 오하라 (O'Hara)와 페레즈 (Perez)는 수많은 거짓 및 사기성 도서 및 기록을 생성 한 컴퓨터 프로그램을 개발 및 유지했으며, DOJ에 따르면
DOJ에 따르면 O'Hara and Perez는 다음과 같은 특별 컴퓨터 프로그램을 만들었습니다.
- BLMIS 투자 계정 고객의 작은 하위 집합에 대한 서적 및 기록을 작성하여 비즈니스의 범위와 성격을 숨기도록 돕습니다.;
- 허위 및 무작위 결과를 산출하는 무작위 알고리즘을 사용하여 BLMIS 무역 교역소에보고 된 거래의 주식 수, 실행 시간 및 거래 수에 대한 세부 정보 변경 - 거짓 및 사기 주문 생성 주식 거래에 대한 주문이 허위로 포함 된 가상 시간을 포함하는 진입 및 실행 보고서를 제출했습니다.
프로그래머는 DiPascali 및 다른 BLMIS 직원도 creat에 필요한 컴퓨터 프로그램을 변경할 수있었습니다 유럽 회계 법인의 2008 년 정보 요청에 대응하기위한 허위 및 사기성 도서 및 기록 추가. 오하라 (O'Hara)와 페레즈 (Perez)는 자신이 개발 한 특별 프로그램에 사기성 정보가 포함되어 있고 SEC DOJ는 유럽 회계 법인의 리뷰를 제출했다. 2006 년 4 월, 두 사람 중 한 사람이 225 개의 특별 프로그램 중 218 개를 서버에서 삭제하려고 시도하고 각각 BLMIS 계좌를 폐쇄하여 각각 수십만 달러를 인출했습니다.
2006 년 8 월 또는 9 월에 O'Hara와 Perez는 만났습니다. DOJ는 Madoff와 함께 Ponzi 계획에 대해 더 이상 거짓말을하지 않을 것이라고 말했다. 오하라의 책상에서 FBI가 발견 한 필기 노트는 "나는 더 이상 거짓말을하지 않을 것입니다. 다음에 나는 프랭크에게 물어보십시오."라고 말했습니다. "
Madoff가 DiPascali에게 O'Hara와 Perez를 지불하도록 지시 한 후, O'Hara와 Perez는 각각 약 25 %의 임금 인상과 약 $ 60,000의 순 상여금을 받았다고 DOJ가 말했다.
O'Hara, 46, Malverne, New 뉴욕 주 이스트 브런 즈윅의 요크와 페레즈 (43 세)는 각각 최대 형을 선고 받고 30 년 징역형에 5 백만 달러 이상의 벌금을 부과했다. 피고인들은 미국 법무 장관 로널드 엘리스 맨하탄 연방 법원.
대규모 ID 도용 계획에서 일곱 번째 청구 DOJ는 대규모 ID 도용 계획을 조작 한 것으로 기소 된 11 명의 피고인에 대해 여러 건의 청구를 발표했습니다.
최근 미국 역사상 가장 큰 데이터 유출 사건이 발생한 대규모 신분 도용 및 컴퓨터 사기 계획에 기소되거나 기소 된 것으로 밝혀졌다. 미 법무부는 화요일 BJ의 도매 클럽 , TJX와 DSW 신발 창고, DOJ 관계자는 말했다. 이 3 개의 소매 업체는 모두 2004 년과 2007 년 사이에 대규모 데이터 유출을 발표했습니다. OfficeMax, Barnes & Noble, Boston Market, Sports Authority 및 Forever 21도 목표로 삼았습니다. ID 도난 링으로 4 천만 개 이상의 신용 카드 및 직불 카드 번호가 도용되었습니다. Michael Sullivan, 매사추세츠 지역의 미국 변호사 범죄자들은 기자 회견에서 소매 업체 네트워크에 정교한 "스니퍼 (sniffer)"프로그램을 설치하여 신용 카드 및 암호 정보를 수집 할 수있게했다.
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