친애하는 선생님 또는 부인 : 복권 사기가 확대됨

덴마크에 살고있는 은퇴 한 은행 직원 인 Tom Ericson은 가짜 추첨에서 € 60,000 (US $ 90,000)를 잃어 버릴 수밖에 없습니다.

Ericson (본명이 아닌)은 현재 "마이크로 소프트 복권"이며 그가 응답 한 전자 메일은 사기꾼이 고급 수수료 사기를 저지르는 매일 수백만 건의 피해 중 하나 일뿐입니다. 희생자는 절대 도착하지 않는 서비스 나 상금과 교환하여 돈을 송금하는 방식으로 속아 넘어졌습니다.

Ericson은 그가 500,000 파운드 (US $ 1 백만)를 획득했다고 생각했습니다. 그는 "마이크로 소프트 내부에서 배포 된 비디오 인터뷰에서 그는 힘든 길을 사기 쳤다. "나는 아무도 똑같은 일을 겪지 않기를 원하기 때문에 이것을 말하고있는 것뿐입니다."

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고급 사기, "419"사기 범죄는 나이지리아의 형법에 분류되어 있으며 새로운 것은 아닙니다. 사기는 여전히 일반 우편을 통해 수행되지만 전자 메일은 이제 강력한 배포 방법입니다.

네덜란드의 Ultrascan Advanced Global Investigation은 419 건의 범죄에 전담하는 특별 부서를두고 있으며 보수적으로 43 억 달러 2007 년 전 세계적으로 419 건의 사기가 발생했습니다. 가장 희생 된 국가는 미국, 영국 및 일본입니다. Ultrascan의 데이터는 자체 조사에서 나온 것으로 실제 수치가 여러 번 높을 것이라고 조언합니다.

Ericson의 사례는 법 집행 기관에서 6 세 이상을 조사중인 덴마크 경찰에 통보 한 이후로 많은 관심을 받았을 것입니다 개월. 대부분의 희생자들은 당혹감 때문에 손실을보고하지 않습니다.

Microsoft는 사기꾼이 회사의 브랜드 이름을 일반적인 전략으로 사용했기 때문에 도움을 더했습니다. 다른 회사들도 419 건의 폭동 사태에 휩싸여있다. 5 월에 Yahoo는 복권 관련 사기에 상표를 사용하기 위해 50 명의 익명의 개인 및 회사에 대해 연방 소송을 제기했습니다.

Microsoft는 불만에 대해 전년 대비 300 % 증가했다고 Jean-Christophe Le Toquin은 말했습니다. 마이크로 소프트 변호사는 파리에 본사를두고있다.

범죄자들과 복잡한 관계를 맺는 경향이있는 신뢰할 수있는 사람들을 상대로 한 계획은 가장 성공적이다.

"희생자들은 재정적으로뿐만 아니라 심리적 관점 "이라고 Le Toquin은 말했다. "돈을 많이 줄수록 사기꾼을 더 믿고 싶어한다."

믿음은 순진하지만 사기는 심지어 가장 밝은 사람들조차도 성공적이었다. Ultrascan의 전문가 419 명인 Frank Engelsman은 노벨상 수상자들이 정교한 계획에 의해 받아 들여진 2 건의 사건을 다루었다고 말했다.

노벨상 수상자 중 한 명이 백신 공급과 관련된 계획에 포장되었다고 Engelsman은 말했다.. 다른 하나는 금 관련 제도에서 4 백만 달러에 가까운 손실을 입었다 고 그는 말했다.

에릭슨 사건에서 가해자들은 나이지리아와 연관되었지만 런던을 벗어난 것으로 보인다. 에릭슨은 로또 상금을 받기 위해 8 개월 동안 수천 파운드의 영국 파운드를 법무 및 택배비로 보내라는 명령을 받았습니다.

한 수수료는 돈세탁을하지 않기 위해 표면 상 보증금이었습니다. 이 법안은 방콕에 기반을두고있는 "반테러 팀"의 가짜 유엔 레터 헤드에 보냈다.

에릭슨은 그의 돈을 볼 가능성이 없다고 헤닝 닐슨 (Henning Nielsen) 경제 담당 수석 검사관은 말했다. 이 사건을 조사한 코펜하겐 외의 덴마크 경찰과 범죄 부서에 신고했다. 사기성 전자 메일은 일반적으로 PC가있는 공용 카페 나 도서관에서 보내지기 때문에 전자 메일을 보낸 사람을 찾기가 매우 어렵다. 닐슨은 말했다. 에릭슨은 웨스턴 유니언 (Western Union)의 돈 이체 서비스를 이용하여 돈을 보냈는데, 이는 추적하기가 더 어렵다.

"우리는 돈을 추적 할 수 없었다"고 닐슨은 말했다. "은행을 이용했다면 우리는 계좌를 통해 돈을 추적 할 수 있었고, 웨스턴 유니온 (Western Union)이기 때문에 그렇게 할 수 없었습니다."

사기범들이 웨스턴 유니언 프랜차이즈를 시작하기에 어려움을 겪고 있다는 징후가 있습니다. 조사관은 엥겔스 만이 말했다. 사람이 돈을 받기 위해 참조 번호와 ID가 필요하기 때문에 시스템은 불투명합니다. 특히 공범자가 적절한 ID 확인을하지 않는 경우입니다.

"대다수의 돈은 현금 포인트와 Western Union 및 MoneyGram을 통해 세탁됩니다. 에이 킨 스맨 (Engelsman)은 말했다.

웨스턴 유니언 (Western Union)은이 이야기에 대해 보안 담당자를 이용할 수 없도록했다. 그러나 유럽, 중동 및 아프리카 지역의 기업 업무 담당 부사장 인 Anja Reitermann은 회사가 돈을 보내기 전에 사람들의 배경을 알 수 없다고 말했다.

다른 국가의 Microsoft 및 법 집행 기관은 나이지리아의 경제 사기 관련 법 집행을 담당하는 핵심 기관인 금융 범죄위원회 (Financial Crimes Commission, EFCC) 엥겔스 만 장관은 조기 노력을 칭찬하면서 최근의 조직 개편을 통해 궤도에 진입하기를 희망한다고 말했다.

EFCC에서 공무원을 파견하기위한 여러 노력이 실패했다.

사기는 법 집행 기관의 조사 능력을 훨씬 능가 할 것입니다. 엥겔스 만은 경찰의 관심을 1 % 미만으로받는 사람은 거의 없다고 전했다. Ultrascan은 2007 년 6 천만 인구 중 52 만 명의 사람들이 일종의 사전 수수료를 지불했다고 추정했다.

사기범 네트워크에 대한 완전한 사례를 구축하는 데는 최대 1 년이 걸릴 수 있다고 엥겔스만은 말했다. 또한 최근 몇 년 동안 많은 숙련 된 법 집행 요원이 대테러 관련 부서에 재배치되었으며 다른 재능있는 경찰은 결국 더 나은 유급으로 민간 부문으로 가게된다고 엥겔스 만은 전했다.

Le Toquin은 조사는 국경 간 도움을 필요로하며, 합법적 인 합병증을 초래할 수 있습니다. "시간이 오래 걸리며 불가능하지는 않지만 분명히 힘든 일입니다."